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旌德:银行柜员投资失败 划走客户400多万元

2019-02-20 15:16:00   来源:中安在线    
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据安徽网报道,从金融公司借款投资理财产品失败后,旌德县某银行柜员闵某在客户不知情的情况下,利用6 名客户信息办理了6 张银行卡自己持有,后...

安徽网报道,从金融公司借款投资理财产品失败后,旌德县某银行柜员闵某在客户不知情的情况下,利用6 名客户信息办理了6 张银行卡自己持有,后从3 家单位账户和4 个个人账户中,转出430 多万元至秘密办理的6 张银行卡以及自己与妻子的银行卡中。这些钱部分用于归还欠款,并购买了几十万元的金器、手表等贵重物品。案发后不久,闵某主动投案,并退缴全部违法所得。新安晚报、安徽网、大皖客户端记者昨天从旌德县法院了解到,该院近日以闵某犯职务侵占罪判处其有期徒刑三年,缓刑五年。

柜员偷办客户银行卡

2017 年11 月,在旌德某银行工作的闵某,从多家金融服务公司借款用于在网上投资理财产品。因投资失败,无力偿还债务的闵某想到从银行客户的账户内划转资金用于归还借款。

2018 年4 月至7 月,闵某利用其旌德某银行柜员职务便利,秘密通过原有存折发卡业务方式,办理了汪某、方某等6 名客户的银行卡并持有这6 张银行卡。

据闵某交代,这些客户来办业务时,他采集客户的身份证和照片,并要求客户在办理业务签字时多签一张空白凭证。事后,闵某利用采集到的照片、身份证信息和空白签字凭证,办理客户银行卡。

2018 年8 月5 日,为确保划转资金时银行客户无法收到资金转账短信提醒,闵某将旌德县一镇财政分局和两家公司办理的短信提醒业务绑定的手机号码变更为空号。闵某从上述三家单位的账户以及郑某等4 人账户,划转资金共4342369.02 元至秘密办理的6 张银行卡以及自己与妻子的银行卡中。

花40多万买贵重物品

闵某划走这些钱,部分用于归还金融公司借款和信用卡,40多万元被用于在旌德、宣城购买黄金饰品、手表等物品。闵某另取现几十万元。

2018 年8 月6 日,闵某以其子生病需外出就医为由向领导请假。当日上午,他将驾驶的汽车停放在旌德县客运总站附近,将现金60 余万元及翡翠手镯等物品存放于汽车后备厢内。之后他携带10 余万元现金以及实际控制的银行卡,乘坐出租车前往宣城,后至南京。

当天上午,被划转资金的一家公司工作人员发现账户资金异常,闵某所在的银行员工报警。案发后,在单位同事及家人劝说下,闵某于2018 年8 月7 日到旌德县公安局主动投案。涉案款全部退还给被害单位,被害单位对其行为表示谅解。

旌德县法院审理认为,被告人闵某身为银行员工,利用其担任综合柜员职务便利,将他人财物非法占为己有,数额巨大,其行为触犯刑法,构成职务侵占罪。案发后闵某主动到案并如实供述自己罪行,系自首,依法减轻处罚;主动退缴全部违法所得,酌定从轻处罚;取得被害单位谅解,酌定从轻处罚。法院依法判决被告人闵某犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年。

(李逸凡 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 曹庆)

原标题:旌德:银行柜员投资失败 划走客户400多万元

    责任编辑:杜宇
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